北京反洗錢(qián)專(zhuān)家培訓(xùn) 2019-06-25 11:06:53

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授課學(xué)校: 北京威普愛(ài)生教育

教學(xué)點(diǎn): 1個(gè)

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課程介紹發(fā)布日期：2019-06-25 11:06:53

北京宏景國(guó)際教育為想要考取反洗錢(qián)專(zhuān)家證書(shū)的學(xué)員設(shè)置培訓(xùn)班，持有CAMLE等執(zhí)照的海歸教師授課，豐富的工作、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，讓學(xué)員掌握洗錢(qián)與恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)及方法知識(shí)，反洗錢(qián)和反恐怖融資活動(dòng)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查流程的實(shí)施和支持，提升技能水平，成功考書(shū)。

項(xiàng)目簡(jiǎn)介：

“

反洗錢(qián)（Anti-Money Laundering，AML）是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。

公認(rèn)反洗錢(qián)專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Association of Certified Anti-Money Laundering Expert，ACAMLE)是反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人士的有力組織，提供公認(rèn)反洗錢(qián)專(zhuān)家(CAMLE)資格認(rèn)證。協(xié)會(huì)的使命是：提升全球致力于偵測(cè)和防范洗錢(qián)行為的專(zhuān)業(yè)人士的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn);推動(dòng)制訂和實(shí)施健全的反洗錢(qián)方針和規(guī)程。

公認(rèn)反洗錢(qián)專(zhuān)家(Certified Anti-Money Laundering Expert,CAMLE)資格認(rèn)證獲得了全世界范圍內(nèi)私營(yíng)和部門(mén)用人單位的普遍公認(rèn)，并得到監(jiān)管、檢查部門(mén)的認(rèn)可，能夠證明其持有者在偵測(cè)和防范反洗錢(qián)行為方面具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)。擁有國(guó)際公認(rèn)反洗錢(qián)師頭銜的反洗錢(qián)從業(yè)人員是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物，并有助于職業(yè)發(fā)展。

”

報(bào)考條件：

“

學(xué)員需要考試前需滿(mǎn)足30個(gè)積分的要求

教育背景：

大專(zhuān)5分，本科10分，碩士20分（此項(xiàng)最多可以獲得20分）。

相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷：

一年10分，兩年20分，三年30分（此項(xiàng)最多可以獲得20分）。

相關(guān)金融、財(cái)會(huì)類(lèi)國(guó)際證書(shū)：

（包含CPA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series,ACCA Membership等），一個(gè)算10分。

”

證書(shū)優(yōu)勢(shì)：

“

(一)提高工作能效和自身價(jià)值：擁有公認(rèn)反洗錢(qián)專(zhuān)家頭銜的反洗錢(qián)從業(yè)人員是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物。

(二)提供職業(yè)成長(zhǎng)機(jī)遇：“公認(rèn)反洗錢(qián)專(zhuān)家”經(jīng)常被列為眾多高級(jí)職位的“優(yōu)先考慮”甚至“必備”條件，有助于職業(yè)發(fā)展。

(三)提升你的薪酬水平：獲得反洗錢(qián)專(zhuān)家資格認(rèn)證的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人士，其薪酬水平比未獲認(rèn)證的同行高出32%。

(四)成為行業(yè)的標(biāo)桿：公認(rèn)反洗錢(qián)專(zhuān)家被監(jiān)管機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融服務(wù)行業(yè)視為反洗錢(qián)資格認(rèn)證的標(biāo)桿。

(五)有助于公司降低風(fēng)險(xiǎn)：能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)和實(shí)施的反洗錢(qián)項(xiàng)目提供指引。

(六)達(dá)到培訓(xùn)要求：保持職業(yè)資格所必需的進(jìn)修教育，有助于公司部門(mén)達(dá)到大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)反洗錢(qián)法規(guī)所提出的反洗錢(qián)培訓(xùn)要求。

”

考試范圍：

“

1.洗錢(qián)與恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)及方法

2.反洗錢(qián)和反恐怖融資活動(dòng)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

3.反洗錢(qián)/反恐融資合規(guī)制度

4.調(diào)查流程的實(shí)施和支持

”

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